El Grupo Financiero Multiva informó que alcanzó un acuerdo para adquirir la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco, institución que en semanas recientes fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presunto lavado de dinero.

De acuerdo con el comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Banco Multiva, en su calidad de Fiduciario, dará continuidad a la operatividad normal de los fideicomisos, garantizando el cumplimiento normativo y la protección de los derechos de los participantes. Sin embargo, la institución no reveló el monto de la transacción.

El grupo bancario destacó que esta adquisición permitirá incrementar su participación en el sector fiduciario, segmento en el que CIBanco mantenía una posición de liderazgo. “Fortaleciendo el crecimiento de sus activos, como parte del plan estratégico de expansión aprobado por su Consejo de Administración”, señaló la entidad. La operación aún requiere la autorización de las autoridades financieras mexicanas.

Según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), CIBanco llegó a ser el banco comercial con mayor participación en el mercado de fideicomisos, administrando hasta 3.04 billones de pesos, equivalentes a unos 161,000 millones de dólares. Esta cifra representaba alrededor del 26% del total del sector, que asciende a 11 billones de pesos.

El proceso de venta ocurre en un contexto complejo para la institución. El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro acusó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico. Un día después, la CNBV intervino a las tres entidades para salvaguardar la estabilidad del sistema financiero mexicano y evitar riesgos de contagio.

Posteriormente, el 4 de julio, la Secretaría de Hacienda anunció la escisión y transferencia temporal de los negocios fiduciarios de CIBanco e Intercam a la banca de desarrollo, con el fin de garantizar la continuidad de los fideicomisos y proteger a los beneficiarios.

La presión internacional continúa. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) prohibirá a partir del 4 de septiembre que instituciones financieras estadounidenses realicen transacciones con cualquiera de las tres entidades señaladas.

Con la compra del negocio fiduciario de CIBanco, Multiva busca consolidarse en un sector estratégico y, al mismo tiempo, dar certeza a los clientes y al mercado respecto a la continuidad y seguridad de sus operaciones.