El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a tres instituciones financieras mexicanas, CIBanco, Intercam y Vector, por su presunta participación en actividades de lavado de dinero y facilitación del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. La medida, anunciada a través de la Red de Aplicación de la Ley contra Crímenes Financieros (FinCEN), bloquea ciertas transacciones con estas entidades y las señala como “una principal preocupación” en la lucha contra el financiamiento del narcotráfico.
Esta acción marca la primera aplicación de la Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley FEND Off de Fentanilo, dos legislaciones recientes que otorgan nuevas herramientas al gobierno estadounidense para combatir el tráfico de opioides sintéticos y los flujos financieros que lo sostienen.
De acuerdo con el comunicado del Tesoro, CIBanco mantiene desde hace años vínculos con cárteles mexicanos como los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. Se le acusa de facilitar transacciones relacionadas con la adquisición de precursores químicos desde China y de permitir operaciones sospechosas.
Las acusaciones de EE UU contra bancos mexicanos
En 2023, un empleado del banco habría ayudado a abrir una cuenta para lavar 10 millones de dólares a nombre de un presunto miembro del Cártel del Golfo. Además, entre 2021 y 2024, procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos dirigidos a empresas chinas proveedoras de sustancias químicas utilizadas para fabricar drogas sintéticas.
En el caso de Intercam, el Tesoro documentó encuentros entre ejecutivos de la institución y presuntos miembros del CJNG a finales de 2022, donde se discutieron esquemas de lavado de dinero que involucraban transferencias de fondos desde China. Entre 2021 y 2024, una empresa china vinculada con el tráfico de precursores recibió más de 1.5 millones de dólares de compañías mexicanas a través de Intercam.
Vector, por su parte, fue señalado por su relación con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. De 2013 a 2021, una “mula” del primero habría lavado cerca de 2 millones de dólares mediante operaciones facilitadas por esta casa de bolsa. También se detectaron pagos por más de un millón de dólares desde México hacia China para la compra de sustancias utilizadas en la producción de fentanilo. Las autoridades estadounidenses no descartan nuevas acciones en el marco de estas leyes.
